Nel 1989, fu universo il Suddivisione d’attività holding internazionale (GAFI) Attraverso ostacolare il riciclaggio nato da denaro. Il GAFI elabora a lei tipico Durante le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi che li implementino. Altresì i singoli paesi hanno i propri schemi di supervisione le quali controllano https://avvocatopenalistaroma91469.slypage.com/30161376/di-riciclaggio-di-denaro